Prestanombres pueden ser acusados de delitos fiscales o fraude

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó pensar dos veces antes de aceptar ser presta nombres, pues puede traer consecuencias graves como ser acusado de cómplice en diversos delitos fiscales o fraude.

El organismo explico que el prestanombres es aquel individuo que finge realizar operaciones financieras por cuenta propia, asumiendo las obligaciones como si fueran suyas, pero el dinero es para otra persona.

Prestanombres delito fiscal o fraude

Las transacciones mas comunes donde la gente presta su nombre son:

• Abrir cuentas bancarias

• Aceptar depósitos para otras personas

• Aparecer como el titular de una tarjeta de crédito que usa otra persona.

• Aparecer como dueño de bienes muebles, inmuebles o empresas de un tercero.

Sin importar que tan imposible parezca debes tener cuidado pues podrias estar ayudando a delincuentes a realizar actos tipificados como graves como:

• Lavado de dinero

• Evasión de impuestos

• Actos de corrupción

• Enriquecimiento ilícito

• Delincuencia organizada

• Fraude fiscal, etc.

Además se corre el riesgo de robo de identidad y se pueden adquirir deudas ajenas a la voluntad.

Así que sobre aviso no hay engaño y este gobierno esta trabajando de manera puntual apoyados en la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir este y otros delitos que en gobiernos anteriores se dejaron correr.